一、 概述
浙江瀚葉股份有限公司（以下簡稱“公司”）為滿足日常經營及業務發展的實際需要，擬對2023年度部分日常關聯交易預計金額進行調整，主要涉及計算機軟硬件銷售及技術開發業務領域。本次增加日常關聯交易事項遵循公平、公正、公開的原則，交易定價以市場價格為基礎，不存在損害公司及中小股東利益的情形，不會對公司獨立性產生影響，公司主營業務亦不會因此對關聯方形成依賴。
二、 增加日常關聯交易基本情況
- 關聯交易類別： 本次增加的日常關聯交易主要為向關聯方銷售計算機軟硬件產品，以及提供相關的技術開發、技術服務。
- 關聯方介紹： 涉及本次交易的關聯方為與公司受同一控股股東控制或存在其他符合《上海證券交易所股票上市規則》規定關聯關系的法人或其他組織。該等關聯方在信息化建設、數字化轉型方面有持續需求，與公司主營業務存在協同效應。
- 增加金額及原因： 基于2023年以來市場需求的增長以及公司與相關關聯方業務合作的深化，原預計的交易額度已無法滿足實際業務開展需要。為確保合同順利履行及項目按期交付，公司擬將2023年度與上述關聯方在計算機軟硬件銷售及技術開發方面的日常關聯交易預計總金額增加人民幣【具體金額待補充，需根據實際數據填寫】，調整后的預計總額符合公司整體業務規劃。
三、 定價政策和定價依據
公司與關聯方之間發生的上述交易，均遵循市場化原則，定價公允。具體方式為：
- 硬件銷售： 參照同類產品市場價格，經雙方協商確定。
- 軟件銷售及技術開發服務： 依據項目工作量、技術復雜度、行業標準及市場價格水平綜合定價。
公司認為，上述關聯交易定價原則公平合理，符合公司和全體股東的利益。
四、 交易目的和對公司的影響
- 交易必要性： 本次增加日常關聯交易是公司正常生產經營活動的需要，有利于鞏固與關聯方的戰略合作關系，發揮業務協同優勢，符合公司長遠發展利益。
- 對公司影響： 上述關聯交易屬于正常的商業行為，以市場化運作為基礎，定價公允，不會對公司財務狀況和經營成果產生重大不利影響。公司主要業務不會因此類交易而對關聯方形成重大依賴，不影響公司的獨立性。
五、 審議程序及獨立董事意見
- 審議程序： 公司已于【日期】召開的第【屆次】董事會第【次數】會議審議通過了《關于增加2023年度日常關聯交易預計的議案》。關聯董事在審議時已按規定回避表決。該議案尚需提交公司股東大會審議，關聯股東將在股東大會上對該議案回避表決。
- 獨立董事事前認可及獨立意見： 公司獨立董事對本次增加日常關聯交易事項進行了事前審核，并發表了同意的獨立意見。獨立董事認為：本次增加2023年度日常關聯交易預計是公司業務發展的實際需要，交易價格遵循了公平、公正、公開的市場原則，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。該事項的審議、決策程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定。
六、 備查文件
- 公司第【屆次】董事會第【次數】會議決議；
- 獨立董事關于增加2023年度日常關聯交易預計的事前認可意見；
- 獨立董事關于增加2023年度日常關聯交易預計的獨立意見。
特此公告。
浙江瀚葉股份有限公司
董事會
【年】月【日】
